i财富案最新进展:从“非法吸存”变成“集资诈骗”

2018-10-09 18:42

10月8日,P2P网贷平台i财富案又了最新进展:深圳市人民检察院官微宣布,对吕蒙、李洪忠等5人通过i财富平台涉嫌集资诈骗一事,提起诉讼。

i财富成立于2015年,但直到2018年才爆雷。今年6月20日,i财富平台发布公告,暂停到期项目兑付,并且停止新发所有标的。

当时i财富称,经初步盘点,集团及推荐方待收回款、固定资产可以完全覆盖平台待收。将成立资产盘点处置小组,组长恒信国际董事长吕猛。平台承诺不跑路,不消失。

谁也没想到,仅仅过去了一天,深圳市福田经侦便以涉嫌“非法吸收公众存款罪”对i财富立案侦查。

通过侦查,目前深圳市福田经侦认定,吕蒙等人在i财富上发布的投资标,大部分为假标。这些假标的投资款被归集到吕猛自己掌控的若干张银行卡中,给投资人造成巨大经济损失。

可能恰恰是由于发布假标,所以检方对吕蒙等人的起诉理由,变更为了“集资诈骗”。

但i财富真正“出名”,还是因为它和极路由之间,剪不断、理还乱的纷杂关系。

极路由的所属公司——北京极科极客科技有限公司是i财富的股东之一,它认缴了150万元,与其他3家公司一起,并列i财富的第三大股东,持股5%;i财富也顺理成章变成了极路由“0元购”的合作平台。

0元购是指,投资者购买极路由激活后,会生成一个CF码,凭CF码到“i财富”官网购买指定理财,投7000元100天,到期可拿回购机款+本金+收益,或者投资15000元45天,到期拿回购机款+本金+收益。

i财富案最新进展:从“非法吸存”变成“集资诈骗”

 

在i财富被立案侦查后,极路由先是称将和相关投资者一起展开维权行动,其后公司创始人王楚云在8月2日凌晨坦诚,受i财富被立案影响,以及其他危机同时爆发,让极路由“本就不宽裕的现金流直接断裂,无法正常运营”。